近日，黑龙江省七台河市警方侦破一起洗钱案。今年一月以来，以董某某为首的洗钱团伙为境外电信诈骗和网络赌博犯罪团伙转账洗钱5000余万元，目前警方以涉嫌帮信罪抓获5名嫌疑人，查获涉案手机10余部以及电脑、银行卡一批。3月初，七台河市公安局茄子河分局接到线索，当地男子董某某涉嫌为境外诈骗团伙转账洗钱。茄子河公安分局立即抽调刑警大队、茄子河派出所精干警力组成工作专班，全力开展侦查工作。
通过侦查办案民警发现，董某某一张银行卡流水数百万元，董某某没有正式工作，他平时靠打零工为生，2022年1月份以来，流水交易异常。办案民警以董某某为切入点，进一步侦查发现，这是一个组织严密、分工明确的洗钱犯罪团伙，有一处秘密窝点，专门从事洗钱、转账等违法犯罪活动。
七台河警方经对相关信息的梳理和研判，逐步掌握了这个洗钱犯罪团伙的活动规律和证据，在确定该团伙2个犯罪窝点后，侦查员对犯罪窝点周围进行地形踏查，制定详细的抓捕计划。
3月27日，七台河市公安局茄子河分局出动20多名警力，兵分两路分别在茄子河区某小区居民楼内和桃山区某宾馆内，将5名嫌疑人全部抓获。5人对涉嫌为境外诈骗团伙洗钱转账的犯罪事实供认不讳。
据董某某交代，他们根据上级犯罪团伙下达的转账任务，通过自己的银行卡向不同的涉案银行卡转账，对方按照转账比例给予提成，董某某明知是违法行为，但是没有经住这种不劳而获、快速致富的诱惑，走上了违法犯罪的道路。
据菲律宾博首席彩监管机构称，当局对非法在线博彩公司的抽查正全面展开，当局“每周几次”进行突击搜查，以关闭无牌运营商和逃税者。
据统计，5名犯罪嫌疑人利用银行卡为某网络赌博平台结算资金5000余万元，非法获利20余万元。
目前，董某某等5名犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施，案件正在进一步工作中。
