1月21日,山东莒县警方根据上级推送线索,打掉一个本地跑分洗钱团伙,抓获10名嫌疑人,涉案银行卡30余张,流水200余万元。经查,该团伙为躲避公安机关侦查,使用翻墙软件与境外诈骗团伙联络,使用他人银行账户接收并转移资金,非法获利7万余元。
3月8日,莒县警方历时10天,奔波2000余公里,在广西柳州成功打掉一涉嫌给境外诈骗分子洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人6名,为被害人挽回损失3万元,追缴违法涉案资金3.8万余元。2022年以来,莒县警方已抓获涉嫌“帮信罪”犯罪嫌疑人36人。
重庆市涪陵区公安局历经1年多,于近日成功侦破一起特大跨境网络开设赌场案。该案是公安部成立中柬执法合作协调办公室以来在柬埔寨办理的第一起网络赌博案件。目前已查明的涉案资金流水达1000亿元人民币以上。